حصيلة النشاط الإجرامي لسوزي الآردنية .. 3 عقارات وحسابات سرية ومحافظ إلكترونية
عقب قرار المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة نجمة تيك توك الأردنية سوزي إلى الأربعاء 15 أكتوبر بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، ننشر المعلومات التالية من تحقيقات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال في قضية سوزي الأردنية.
تأجيل أولى جلسات محاكمة سوزي الآردنية
كشف تقرير إدارة مكافحة غسل الأموال عن تداعيات نشاط سوزي الإجرامي في غسل الأموال، والذي نُفذ بهدف إخفاء طبيعتها وقطع الصلة بمصدرها غير المشروع في قطاع الوحدات السكينة.
تضمَّنت ممتلكات سوزي الأردنية ما يلي:
- وحده سكنيه في القاهرة الجديدة.
-وحدة سكنية بالعقار بالمطرية.
- وحدة سكنية في حي الزيتون باسم والدها، الذي كان على علم بنشاطها الإجرامي، وكان يعلم أن هذا المنزل متحصل من...
- في ما يتعلق بالمعاملات المالية:
- أخفت جزءًا آخر من أموال نشاطها الإجرامي المذكور، وذلك بإيداعها في حساباتها البنكية وحسابات والديها لدى بعض البنوك، بالإضافة إلى محافظ مالية.
كشف أمر الإحالة عن قيام المتهمة بإنشاء وإدارة واستخدام حسابين إلكترونيين على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، باسم "سوزي الأردنية" و"سوزي المستخبية " (elsoozz1)، بقصد ارتكاب الجرائم المذكورة في التهمتين الثانية والثالثة، والمفصلة بالتحقيق.
- قامت علنًا بنشر مقاطع فيديو وبث مباشر على حسابات التواصل المذكورة، تتضمن ألفاظًا بذيئة وعبارات مخلة بالآداب العامة، والمفصلة بالتحقيق.
ارتكبت فعلًا فاضحًا علنًا بنشرها هذه الأفعال مباشرةً على تطبيق "تيك توك"، والتفوه بألفاظ نابية تخدش الحياء العام. وقد سُجِّلت هذه الألفاظ وأُعيد بثها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، على النحو المفصل في التحقيقات.
خالفت مبادئ وقيم الأسرة بنشرها مقاطع فيديو وبثًا مباشرًا يتضمن عبارات بذيئة وفاضحة، على النحو المفصل في تقرير المتابعة والمراجعة المرفق بالتحقيقات، على حسابين إلكترونيين على منصة التواصل الاجتماعي "تيك توك". وتُعد هذه المخالفة منافية لأخلاقيات المجتمع المصري، على النحو المفصل في التحقيقات.
تلقت البنوك تعميمًا رسميًا بتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة بالتحفظ على أموال وأصول مستخدمة "تيك توك" المعروفة بـ"سوزي الأردنية"، ووالديها، ومنعهما من التصرف في جميع أموالهما النقدية والعقارية وممتلكاتهما الشخصية. وجاء هذا القرار بناءً على ما أسفرت عنه التحقيقات في حيازتهما لأشياء وممتلكات مثيرة للجدل.
