غسل أموال وشراء عقارات.. تفاصيل استئناف النيابة ضد حسن راتب في ملف الاتجار بالآثار
قضية حسن راتب .. عادت قضية غسل الأموال المتفرعة عن ملف “الآثار الكبرى” إلى واجهة المشهد القضائي من جديد، بعد أن قررت النيابة العامة الاستئناف على حكم البراءة الصادر في وقت سابق، وذلك استنادًا إلى طلبات قانونية قُدمت لمراجعة ما وُصف بأنه مخالفات تستوجب إعادة النظر. وتصدر اسم حسن راتب مجددًا محركات البحث، باعتباره أحد أبرز المتهمين في القضية التي تعود وقائعها إلى سنوات طويلة من التحقيقات في نشاطات تتعلق بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
النيابة تستأنف حكم البراءة وتؤكد وجود أدلة مالية وتقارير فنية
قدّمت النيابة العامة استئنافها رسميًا على الحكم بعد دراسة أوراق الدعوى وما تضمنته من تقارير مالية وتحريات فنية، أشارت — بحسب ملفات الاتهام — إلى وجود عمليات غسل أموال تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه.
وتضمنت الأوراق أدلة نسبت للمتهمين، بينهم حسن راتب، استخدام عقارات وسيارات واستثمارات في عدة شركات بهدف تمويه مصادر الأموال المتحصلة من تجارة الآثار.
ملف القضية يعود إلى المشهد بعد بلاغات ومذكرات قانونية مستمرة
بدأت تفاصيل القضية عقب بلاغ قدمه أحد المحامين مطالبًا بالتحقيق في جرائم غسل الأموال المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالآثار. وتوصلت التحقيقات إلى أن الوقائع تعود إلى عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة، وهو ما دفع نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال لإحالة المتهمين للمحاكمة بعد شهور من الفحص والتدقيق.
اتهامات موسعة لعلاء حسانين تشمل شراء عقارات وسيارة فاخرة واستثمارات مختلفة
كشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين استخدم ما يقرب من 32 مليون جنيه في شراء أصول مختلفة، من بينها سيارة جيب جراند شيروكي 2019، وفيلا فاخرة بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب ضخ استثمارات في شركات زراعية وصناعية. كما تضمنت الاتهامات إتلاف آثار، وحفر مواقع أثرية بدون ترخيص، وتصنيع قطع أثرية مقلدة.
اتهامات موسعة لـ حسن راتب تتعلق بغسل 97 مليون جنيه عبر استثمارات وعقارات
أعادت التحقيقات التأكيد على أن اسم حسن راتب ظل محورًا أساسيًا في القضية، إذ نسبت إليه النيابة غسل أكثر من 97 مليون جنيه باستخدام عقارات وسيارات تم تسجيلها بأسماء زوجتيه، إضافة إلى استثمارات مالية ضخمة في شركات صناعية وتجارية.
وتضمن ملف الاتهام مشاركة حسن راتب في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع، وتوفير الدعم المالي لتنفيذ مراحل الحفر والبحث عن القطع الأثرية، وهو ما جعل اسم حسن راتب يتكرر في مجمل الاتهامات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتوظيفها في مشروعات ظاهرها قانوني.
موعد نظر الطعن وإعادة فتح الملف قضائيًا خلال الأيام المقبلة
من المقرر أن تحدد محكمة الجنايات الاقتصادية المستأنفة موعدًا رسميًا لنظر الاستئناف خلال الأيام المقبلة، ما يعيد ملف حسن راتب واتهامات غسل الأموال إلى التداول القضائي مرة أخرى، وسط متابعة إعلامية واسعة واهتمام شعبي لمعرفة ما ستؤول إليه الإجراءات الجديدة.
- حسن راتب
- النيابة العامة
- قضية الآثار الكبرى
- الشيخ زايد
- علاء حسانين
- استثمار
- المتهمين في قضية الاثار الكبري
- غسل أموال
- ثروة حسن راتب
- املاك حسن راتب